С понедельника, 28 декабря, Центробанк РФ ужесточает правила обмена валюты. С этого дня, при покупке или продаже валюты более чем на 15 тысяч рублей (чуть больше 200 долларов по нынешнему курсу), клиенты обменных пунктов придется заполнять анкету, как при первом посещении банка.
Упрощенная идентификация по паспорту останется только для операций с небольшими суммами.
Как сообщают российские СМИ, Центробанк (ЦБ) уточнил, что анкету с данными клиентов сотрудники обменных пунктов будут составлять сами при предъявлении паспорта желающего совершить валютную операцию.
В анкете нужно будет указать фамилию, имя и отчество. Кроме того, надо будет вписать реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В сообщениях на данную тему уточняются, что в обменнике могут затребовать и иную информацию – например, об источниках доходов клиента или «с какой целью приобретается валюта».
Все эти меры предусмотрены законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечают представители ЦБ.
