Банк Израиля потребовал от коммерческих банков оказывать помощь репатриантам с открытием счетов
Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан разослал коммерческим банкам циркуляр, в котором потребовал разработать единые стандарты процедуры открытия счета для новых репатриантов из России и с Украины, включая единый для каждого банка пакет документов клиента и банка в стране исхода, необходимых для проверки источника денег.
Также банки должны установить разумный срок, в который они обязаны будут давать ответы на запросы, а в случае отказа в открытии счета – должны будут подробно аргументировать его в письменном виде.
"Нельзя свести политику управления рисками к отказу от обслуживания", – говорится в письме Авидана на имя банков, в котором он отмечает, что в последний год Банк Израиля получил множество жалоб со стороны репатриантов на необоснованный отказ в открытии счета и принятии денежных переводов от финансовых структур, не находящихся под санкциями.
Как пишет "Калькалист", письмо Авидана было направлено в том числе после его встречи с представителями организации Reboot Startup Nation, занимающейся помощью репатриантам из России и с Украины.
С начала 2022 года в Израиль прибыли около 70 тысяч новых репатриантов из России, Украины и Беларуси. Израильские банки, несколько лет назад выплатившие огромные штрафы властям США за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, начали "минимизировать риски", создавая репатриантам проблемы в открытии счетов и в переводе денег вне зависимости от их источника.
В июле в ходе созванного тогдашним министром финансов Израиля Авигдором Либерманом специального совещания с руководством банковского сектора, между минфином и Банком Израиля была достигнута договоренность о разработке специальной схемы, которая позволит обеспечить гладкий перевод денег из России в Израиль. Было согласовано, что созданная схема не будет работать с лицами, против которых введены персональные санкции, и что она должна быть представлена на одобрение механизма международных санкций.
newsru.co.il
Читайте также
Все материалы рубрики
Министр финансов Израиля призвал крупнейшую американскую торговую сеть выйти на израильский рынок
На израильском рынке продуктов питания давно царствуют две сети — «Шуферсаль» и «Рами Леви». Эта фактическая дуополия — одна из причин дороговизны жизни. На розничном рынке практически нет конкуренции. Единственный способ ее создать — впустить на рынок иностранные торговые сети, полагает министр финансов Израиля.
На прошлой неделе министр финансов Израиля Бецалель Смотрич послал письмо дирекции крупнейшей американской торговой сети Costco с предложением создать филиалы в Израиле. Это самая крупная сеть в США и девятая по величине во всем мире. У нее есть отделения в Канаде, Австралии, Японии и Испании.
«Правительство Израиля поставило перед собой цель сократить стоимость жизни в стране и создать конкуренцию на рынке продуктов питания. Мы считаем, что важнейший путь для достижения этой цели — приглашение на наш потребительский рынок ведущих глобальных игроков с международным присутствием, подобных вашей компании. Ввиду масштабов вашей деятельности в торговле продуктами питания мы хотели бы заинтересовать вас в выходе на израильский рынок. Мы считаем это выгодным для обеих сторон: вам это даст присутствие на новом привлекательном рынке, а усиление конкуренции позволит народу Израиля снизить расходы на питание. Я буду рад обсудить такую возможность во время моего будущего визита в США», - написал министр финансов дирекции сети Costco. Письмо опубликовано в информационном канале радиостанции «Галей ЦАХАЛ».
news.israelinfo.co.il