Израильские следователи признаны лучшими в мире
Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами
Израильское Управление по борьбе с отмыванием капитала заняло первое место в конкурсе на лучшее экономическое расследование.
Конкурс этот международный, его проводит EGMONT – организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора, членство в которой имеют 152 страны мира.
Конкурс проводится уже шестой год подряд. По его условиям, каждая страна должна презентовать одно расследование, в ходе которого удалось изобличить преступников, отмывавших грязные деньги.
Израильские сыщики представили материалы дела о международной сети, имевшей центр в Израиле. Она успела «отмыть» несколько миллиардов шекелей, после чего была раскрыта: проведя предварительное расследование, сотрудники Управления обратились за помощью в следственный отдел полиции ЛАХАВ-433, а затем и к сотрудникам Налогового управления, специализирующимся на валютных операциях.
Первое место израильские следователи получили за высокий профессионализм, а также за прекрасную координацию между различными структурами.
В управлении по борьбе с отмыванием денег говорят, что минувший 2016 год вообще был урожайным на подобные дела. В частности, его сотрудники с особым удовлетворением вспоминают дело компании «Мей авивим», дело бывших владельцев клиник «ОНН», дело компании, прокрутившей фиктивные счета на 604 млн. шекелей, и другие расследования такого рода.
Источник: НЭП
Читайте также
Все материалы рубрики
В США арестован мужчина, планировавший бойню в синагоге
Точное место, где должно было произойти нападение, неизвестно
Правоохранительные органы США арестовали жителя Северной Каролины Бенджамина Томаса Сэмюэля Макдоуэлла, планировавшего организовать теракт в синагоге в подражание бойне в африканской церкви в Чарльстоне в 2015 году.
29-летний Макдоуэлл, известный властям из-за связей с расистскими организациями, был арестован при попытке купить оружие у агента ФБР.
Точное место, где Макдоуэлл собирался совершить нападение, неизвестно. Однако агентство JTA сообщает, что на его странице в социальной сети Facebook была отмечена синагога "Темпл Эммануэль" в городе Миртл-Бич в Южной Каролине, ссылка на которую сопровождалась подписью «Мне нравится действовать. Что скажете?»
В записях подозреваемого в Facebook часто встречаются антисемитские высказывания, включая обвинение евреев в «подсаживании белых людей на наркотики», отмечает JTA.
Вооруженное нападение в африканской методистской эпископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне было совершено 17 июня 2015 года. Были убиты девять человек: прихожане этой церкви, возведенной 150 лет тому назад (три женщины и шестеро мужчин), и 41-летний чернокожий пастор Клемента Пинкни, депутат верхней палаты парламента штата Южная Каролина от Демократической партии.
Совершивший нападение на церковь 22-летний Дилар Руф был приговорен к смертной казни. В ходе суда он отказался от психиатрической экспертизы, которая могла бы помочь ему избежать смертельной инъекции. Руф написал заявление, в котором утверждал, что психология – это изобретение евреев, которым он не верит: «Это все еврейские штучки – они изобретают болезни и убеждают людей, что те якобы имеют проблемы, которых в действительности не существует».
Источник: NEWSru.co.il