Мексика экстрадировала в Израиль фигуранта громкого дела о мошенничестве
В четверг вечером в аэропорту Бен-Гурион завершилась международная операция правоохранительных органов: в Израиль был доставлен Рои Кузин, бывший главный аналитик скандально известной компании UTrade. Подозреваемый, скрывавшийся от правосудия почти десять лет, обвиняется в ключевой роли в мошеннической схеме, жертвами которой стали сотни израильских инвесторов.
Госпрокуратура и полиция Израиля официально подтвердили, что власти Мексики удовлетворили запрос Иерусалима и передали Кузина израильской стороне. Процесс передачи курировало подразделение Интерпола при отделе оперативной координации полиции Израиля.
Путь к аресту был долгим: после бегства из Израиля Кузин несколько лет скрывался, перемещаясь между различными странами, пытаясь замести следы. Точка в его «путешествии» была поставлена в июле 2025 года, когда он был задержан полицией Мексики. В прошлом месяце мексиканский суд окончательно утвердил решение об экстрадиции.
Согласно материалам обвинительного заключения, поданного еще в 2018 году, Рои Кузин занимал пост главного аналитика инвестиционной компании UTrade в период с 2012 по 2015 год. Компанией руководил Авив Тальмор, который уже предстал перед судом, был признан виновным и четыре года назад приговорен к 5 годам тюремного заключения.
Следствие, которое вело Управление по ценным бумагам Израиля, раскрыло масштабную схему обмана. За три года компания привлекла десятки миллионов шекелей от примерно 600 частных клиентов. Инвесторов заманивали ложными обещаниями и фальсифицированными данными. Клиентам демонстрировали графики и отчеты с несуществующими успехами в прошлом, чтобы убедить их в надежности вложений, а аналитики компании намеренно искажали информацию о реальных рисках, связанных с торговлей.
Инвесторам обещали, что их деньги пойдут на алгоритмическую торговлю (сделки с помощью специальных компьютерных программ), но на деле средства использовались для покрытия операционных расходов компании, выплаты долгов старым клиентам (по принципу пирамиды) и личных нужд руководства.
К 2015 году финансовая пирамида рухнула - на счетах UTrade не осталось средств для выплат клиентам.
В 2016 году, когда расследование только набирало обороты, Рои Кузин был вызван на допрос с предупреждением об уголовной ответственности в статусе подозреваемого. Поняв серьезность ситуации, вскоре после допроса он покинул пределы Израиля.
Спустя два года, в 2018-м, прокуратура заочно предъявила обвинения ему и другим фигурантам дела. Пока основной владелец компании Авив Тальмор отбывал наказание, Кузин оставался недосягаемым для израильского правосудия. Теперь, спустя почти десять лет после краха компании, Кузину предстоит ответить на обвинения в израильском суде.
news.israelinfo.co.il
Читайте также
Все материалы рубрики
Израиль объявил иранский Bank Melli террористической организацией
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал указ, объявляющий иранский государственный банк «Банк Мелли» террористической организацией, обвиняя его в том, что он является ключевым финансовым звеном террористической сети Исламской Республики.
Согласно заявлению офиса Каца, банк играет центральную роль в переводе средств Корпусу стражей исламской революции, а также поддерживаемым Ираном террористическим группам на Ближнем Востоке, предположительно помогая финансировать нападения на Израиль и другие цели.
Внесение в санкционный список, произведенное по запросу израильских служб безопасности, призвано пресечь то, что в заявлении описывается как один из "основных финансовых каналов, используемых иранскими террористическими группами, действующими через посредников".
Банк Мелли был признан террористической организацией Соединенными Штатами еще в 2018 году. Ранее Израиль признал террористическими организациями Центральный банк Ирана (ЦБР), Банк Меллат и Банк Шахр.
"Иранский режим является крупнейшим в мире спонсором терроризма и использует государственные банки в качестве полноценных инструментов террора", - сказал Кац. "Мы не позволим Ирану и его марионеткам прятаться за фальшивыми финансовыми системами, и мы будем действовать всеми средствами, повсюду, чтобы перекрыть источники финансирования терроризма и сорвать попытки Ирана распространить террор по всему миру".
mignews.com