В России усложняются правила обмена валюты
С понедельника, 28 декабря, Центробанк РФ ужесточает правила обмена валюты. С этого дня, при покупке или продаже валюты более чем на 15 тысяч рублей (чуть больше 200 долларов по нынешнему курсу), клиенты обменных пунктов придется заполнять анкету, как при первом посещении банка.
С понедельника, 28 декабря, Центробанк РФ ужесточает правила обмена валюты. С этого дня, при покупке или продаже валюты более чем на 15 тысяч рублей (чуть больше 200 долларов по нынешнему курсу), клиенты обменных пунктов придется заполнять анкету, как при первом посещении банка.
Упрощенная идентификация по паспорту останется только для операций с небольшими суммами.
Как сообщают российские СМИ, Центробанк (ЦБ) уточнил, что анкету с данными клиентов сотрудники обменных пунктов будут составлять сами при предъявлении паспорта желающего совершить валютную операцию.
В анкете нужно будет указать фамилию, имя и отчество. Кроме того, надо будет вписать реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В сообщениях на данную тему уточняются, что в обменнике могут затребовать и иную информацию – например, об источниках доходов клиента или «с какой целью приобретается валюта».
Все эти меры предусмотрены законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечают представители ЦБ.
Читайте также
Все материалы рубрики
Гендиректор холдинга Леваева: кризис в России не помешает обслуживанию долга
Авраам Новогроцкий, гендиректор холдинга «Африка-Исраэль» бизнесмена Льва Леваева попытался обнадежить...
Авраам Новогроцкий, гендиректор холдинга «Африка-Исраэль» бизнесмена Льва Леваева представил на собрании держателей облигаций отчет о деятельности компании и ее дочерних структур.
Новогроцкий попытался обнадежить инвесторов по поводу положения компании AFI Development, работающей в России, сообщил 24 декабря Globes.
Новогроцкий выразил уверенность в том, что через 2-5 лет ситуация в России изменится в лучшую сторону
«У нас есть огромный и очень успешный торговый центр в Москве и другая собственность, расположенная в хороших местах», – сказал он. При этом Новогроцкий отметил, что «нельзя игнорировать ситуацию в России», однако, выразил уверенность в том, что через 2-5 лет она изменится в лучшую сторону.
Гендиректор «Африка-Исраэль» заверил держателей облигаций в том, что кризис в России не помещает холдингу обслуживать свой долг. По его словам, у компании есть достаточно денег в кассе и собственность, которую он намерен продать, чтобы расплатиться с инвесторами.
Как сообщал портал IzRus, в банке «Йерушалаим» полагают, что в нынешней ситуации холдингу Леваева будет сложно вернуть долг. В случае, если российская экономика так и не придет в себя, возможно, «Африка-Исраэль» вновь придется договариваться о реструктурировании долга, как это было 5 лет назад, когда Леваев сделал вливания в холдинг из своего кармана в размере 750 млн шекелей.