Моше Хогег и несколько его сообщников подозреваются в использовании в личных целях миллионов долларов, полученных от израильских и иностранных инвесторов для финансирования четырех криптовалютных стартапов.
Полиция Израиля обвинила бизнесмена Моше Хогега и его партнеров в мошенничестве и хищении у инвесторов $290 млн. Обвинению предшествовало расследование, которое продолжалось два года, сообщает Bloomberg.
Хогегу должны быть предъявлены обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях, уточняет издание со ссылкой на заявление полиции Израиля. Следствие представило рекомендации израильской прокуратуре, которая вынесет решение о том, нужно ли выдвигать обвинение, пишет издание.
Следователи уточнили, что Хогег и несколько его сообщников, имена которых не указаны в документе, подозреваются в использовании в личных целях миллионов долларов, полученных от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах, для финансирования четырех криптовалютных стартапов. Полиция заявила, что допросила 180 свидетелей, собрала 900 улик и конфисковала некоторые средства и активы, отмечается в публикации.
Моше Хогег — технологический предприниматель и инвестор, организатор нескольких неудачных стартапов. В частности, он привлекал средства от актера Леонардо ДиКаприо и мексиканского миллиардера Карлоса Слима на запуск ныне не существующих приложений — Mobli для обмена фотографиями и Yo для передачи сообщений.
Источник: РБК
