Американские власти подозревают, что израильский отдел швейцарского банка помогал укрывать деньги от налогов.
Швейцарский банк Credit Suisse снова оказался в центре расследования подозрений в пособничестве в уклонении от налогов, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как стало известно 22 февраля, еще в 2014 году министерство юстиции США обнаружило, что один американский гражданин, имеющий также израильское гражданство, скрывал свои деньги на банковских счетах с помощью израильского отдела Credit Suisse.
Это расследование началось через два месяца после того, как в мае 2014 года Credit Suisse был оштрафован на 2,6 млрд долларов.
Израильтянин пошел на сотрудничество со следствием и записал разговоры с сотрудниками банка, что позволило американским правоохранительным органам построить доказательную базу по новому делу. В итоге израильский гражданин провел в тюрьме семь месяцев.
Расследование продолжается. Credit Suisse обещает полностью сотрудничать с американскими правоохранительными органами.
Источник: Cursorinfo.co.il
