Бывший командира 91-ой дивизии ЦАХАЛа бригадный генерал запаса Галь Хирш подозревается в отмывании денег и неуплате налогов.
В 2015 году министр внутренней безопасности Гилад Эрдан рекомендовал Галя Хирша на пост главы израильской полиции, но отказался от этого назначения после того, как узнал, что против Хирша ведется уголовное расследование.
По сообщению «Исраэль ха-йом», полиция заявляет, что у нее достаточно улик против Хирша для предъявления ему обвинений в отмывании капиталов и уклонении от уплаты налогов. Подозрения в части подкупа должностных лиц Хиршем подтверждения не нашли.
Расследование по делу компании Хирша Defensive Shield, зарегистрированной в Панаме, касалось тендеров министерства обороны Грузии, в 2007-2009 годах на проекты в десятки миллионов шекелей, которые компания выиграла. Речь шла о подозрениях в даче взятки бывшему министру обороны Грузии, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушениям закона о запрете отмывания денег и налоговых правонарушениях в отношении деятельности Defensive Shield.
Расследование обнаружило, среди прочего, что огромные суммы в десятки миллионов шекелей были переведены из министерства обороны Грузии на счета руководителей компании Defensive Shield в израильских и иностранных банках. Иностранным финансовым учреждениям, отказывавшимся принимать деньги от операций с ценными бумагами в Грузии, были представлены поддельные финансовые отчеты относительно источника денег.
Источник: cursorinfo.co.il
