17 публичных компаний, акции которых торгуются на Тель-Авивской бирже и в совокупности стоят 200 миллиардов шекелей (25% капитала на TASE), фигурируют в уголовных расследованиях, начатых полицией Израиля в последние полгода.
В числе подследственных:
- Фармацевтический концерн "Тева" – подозрение в подкупе чиновников в России и на Украине
- Банк "Апоалим" – подозрение в содействии отмыванию нелегального капитала
- Банк "Леуми" – подозрение в содействии отмыванию нелегального капитала
- Банк "Мизрахи-Тфахот" – подозрение в содействии отмыванию нелегального капитала
- Оборонная компания Aurinautics – подозрение в нарушении лицензии на экспорт БПЛА в Азербайджан
- Пищевая компания Willifood – подозрение в мошенничестве
- Израильская электрическая компания – подозрение в получении взяток
- Концерн израильская авиационная промышленность – подозрение в получении взяток, шантаже и угрозах
- Строительная и девелоперская компания Б. Яир – подозрение на получение выгоды мошенническим путем
- Фармацевтическая компания "Китув Фарма" – подозрение в подделке результатов исследования
- Компания спутниковой связи "Халаль Тикшорет" – подозрение на сделку в нарушение правил об участии акционеров
- Строительная компания "Дения Сибус" и компания "Негев Керамика" – подозрение в подкупе чиновников и хищении средств
- Строительная компания "Шикун ве-Бинуй" – подозрение в подкупе чиновников в одной из стран Африки
- Компания "Мазор" – подозрение в торговле инсайдерской информацией
- Строительная компания "Шафир Андаса" – подозрение в подкупе чиновников в Румынии
- Телефонная компания "Безек "- подозрение на подкуп чиновников и на мошенничество.
Источник: NEWSru.co.il
